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关于召开2022年度股东大会的通知

编辑日期:2022-06-01 阅读次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经研究,定于2022年6月24日召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2022年6月24日(星期五)上午9:00

二、会议地点

霍山县南岳山庄三楼铜锣寨厅

三、会议内容

(一)听取、审议《董事会工作报告》;

(二)听取、审议《霍山农商银行2021年度经营工作报告》;

(三)听取、审议《监事会工作报告》;

(四)听取、审议《霍山农商银行2021年度业务经营计划执行情况及2022年业务经营计划》;

(五)听取、审议《霍山农商银行2021年度财务计划执行情况及2022年度财务预算方案》;

(六)听取、审议《霍山农商银行2021年度利润拟分配方案》;

(七)听取、审议《霍山农商银行2021年度股金分红方案》;

(八)听取、审议《关于修改霍山农商银行章程的议案》;

(九)听取、审议《关于修订霍山农商银行关联交易管理办法的议案》;

(十)听取、审议《关于修订霍山农商银行董事、监事履职评价管理办法的议案》;

(十一)听取、审议《关于修订霍山农商银行董事会议事规则的议案》;

(十二)听取、审议《关于修订霍山农商银行股东大会议事规则的议案》;

(十三)听取、审议《霍山农商银行董事、监事薪酬管理办法》;

(十四)听取、审议《关于投资新建总部综合办公大楼的议案》;

(十五)听取、审议《关于接受彭先海、林志勇辞去霍山农商银行第二届董事会董事的议案》;

(十六)听取、审议《关于增选郑全胜为霍山农商银行第二届董事会董事的议案》;

(十七)听取《霍山农商银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》;

(十八)听取《霍山农商银行2021年度内部审计工作报告》;

(十九)听取《监事会对董事、监事及经营层2021年度履职评价报告》;

(二十)其他审议事项。(在法定披露时间内,通过本行门户网站http://www.huoshanrcb.com上发布公告)

四、参会人员

(一)会议召开前持有本行股份的股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)本行聘请的见证律师;

(四)本行职工(各部门经理、副经理,各支行行长、行长助理、分理处主任);

(五)符合相关法规应出席股东大会的其他人员。

五、会议登记

拟参加本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署出席会议回执(附件1),其中股东名称、法定代表人与股权证载明一致,并于会议召开前5日以邮寄或传真方式送达本行董事会办公室(综合管理部)。

六、相关事宜

(一)会议出席人员的要求

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件及复印件、法定代表人身份证明(附件2)和股权证书及复印件;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件及复印件和股权证书及复印件。

2.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席;确因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书(附件3)并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证件及复印件、授权委托书和股权证书及复印件。

3.股东、董事、监事只能委托一名符合条件的代理人出席会议。该代理人不必是公司股东。

(二)会议注意事项

1.参会人员应于2022年6月24日8时45分前到达会场并办理签到手续。

2.未经本行董事会书面许可,严禁录音、录像或者在信息网络平台上传播会议内容。本行股东如需股东会议材料,请于股东大会召开前与会务组联系。

3.请各位股东登陆霍山农商银行官网自行下载出席会议回执(附件1)、法定代表人身份证明(附件2)、授权委托书(附件3)。

(三)会务联系

联系人:杨飞(17605646584)、刘俊(15156975889)

联系电话:0564-5022448  

通讯地址:安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

邮编:237299

电子邮箱:981555921@qq.com

 

安徽霍山农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月1日